Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ilişkin olduğu tespit edilen Malta Kripto Para Borsası’ndaki 30 milyon dolar kıymetindeki kripto paraya el konulduğu bildirildi.
Anadadolu Ajansı’nın (AA) haberine nazaran, 20 Ekim’de Ankara merkezli sekiz vilayette başlatılan “yasa dışı bahis soruşturması” kapsamında, Türkiye’de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 kuşkulu ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.
Habere nazaran yasa dışı bahis kanalları aracılığıyla Türkiye’nin 79 vilayetinden üçüncü şahıslar ismine açılan hesaplarda toplanan paranın, Malta Kripto Para Borsası’na kayıtlı Halil Falyalı’ya ilişkin hesapta toplandığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Başsavcılık, Malta’daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı bloke ettirdi.
Şüphelilerin para transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak için özel yazılım geliştirdiği, bu sayede yasa dışı bahisle elde edilen paraların 20 saniyede bir diğer hesaba aktarılarak izini kaybettirmeye çalıştıkları kaydedildi.
DW Haber – 20.10.2022
To view this görüntü please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Halil Falyalı’nın Türkiye ayağına operasyon düzenlenmişti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sekiz vilayette düzenlenen operasyon kapsamında 46 kuşkulu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Savcılığın talimatıyla Türkiye’deki yasadışı bahis trafiğini araştıran Mali Cürümleri Araştırma Kurulu’nun hazırladığı rapor belgeye girmişti. MASAK raporunda, fiyatsız para gönderme sistemi olan PAPARA hesabı açan şüphelilerin banka hesaplarını kullanarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri tespit edilmişti.
Hesaplarda toplanan paraların ise Türkiye’deki şüpheliler tarafından Halil Falyalı, eşi ve Kıbrıs’taki casino müdürünün de ortalarında bulunduğu 11 kişinin kripto varlık hesaplarına gönderildiği belirlenmişti. MASAK, bu yolla gönderilen paranın 2,5 milyar Türk Lirası olduğunu hesaplamıştı.
Paraların gönderildiği yurt dışı hesaplarının bir kısmının Malta’da olduğu ortaya çıkmış ve savcılık, sulh ceza hakimliği kararıyla Türkiye’deki 40 milyon dolar kripto varlığa el koymuştu.
Kıbrıs merkezli yasadışı bahis kesimini yönettiği öne sürülen Halil Falyalı, 8 Şubat günü Girne’de uğradığı hücum sonucunda hayatını yitirmişti. Cinayete ait Söylemez kardeşlerin ortasında bulunduğu 6 kişi hakkında İstanbul’da dava açılmıştı.
Sedat Peker’in savlarıyla gündeme gelmişti
Organize kabahat örgütü başkanı Sedat Peker, Mayıs ayında YouTube üzerinden yayınladığı yedinci görüntüsünde, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı savıyla Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı’yı amaç almış, “Tüm para transferi Kıbrıs’tan dönüyor” demişti.
Sedat Peker’in basın sözcüsü olarak bilinen Emre Olur da geçen yılın Ekim ayında, Falyalı tarafından siyasilere şantaj yapmak için çekildiği ileri sürülen “kasetlerin” ellerine geçtiğini söylemişti. Olur, “Üç sene evvel Eray Kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Halil Falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu belgeye katanlar Halil Falyalı’nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker’in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, kıssa devam ediyor” diye yazmıştı. O periyot, devrin Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner hakkında toplumsal medyaya özel bir görüntü sızdırılmıştı.
DW / HA,AU,EC